Junta de Accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña

Junta General de Accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD

El Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., en su reunión celebrada el día 5 de octubre de 2015, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el Auditorio Arao del Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), Muelle de Transatlánticos s/n, 15003 A Coruña, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del miércoles día 2 de diciembre de 2015 y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el jueves día 3 del mismo mes, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Información del Consejo de Administración a los Accionistas sobre la evolución del negocio y  resultados del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. y de sus cuatro sociedades filiales.

2º.- Aprobación de los siguientes puntos relativos al Ejercicio Social cerrado a 30 de junio de 2015:

2.1 Aprobación de las Cuentas Anuales.
2.2 Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.
2.3 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

3º.- Aprobación del Presupuesto de la Temporada Futbolística 2015-2016.

4º.- Propuesta de nombramiento de la sociedad AUREN AUDITORES LCG, S.L. como Auditor de Cuentas Consolidado del Grupo que conforman el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. y sus cuatro sociedades filiales.

5º.- Informe del Consejo de Administración a los Accionistas sobre diversas contingencias.

6º.- Ruegos y preguntas.

7º.- Delegación de facultades.

8º.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.



DERECHO DE INFORMACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de la información relativa a los puntos incluidos en el Orden del Día.
De forma específica, los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de todos o cualquiera de los siguientes documentos:
• Documento nº 1: Cuentas Anuales ordinarias e Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio Social cerrado al 30 de junio de 2015.
• Documento nº 2: Cuadro comparativo del presupuesto inicial de la temporada 2014-2015 y del presupuesto realmente ejecutado correspondiente a la referida temporada.
• Documento nº 3: Presupuesto de la temporada futbolística 2015 - 2016.
• Documento nº 4: Propuesta de acuerdos que realiza el Consejo de Administración sobre todos los puntos integrantes del Orden del Día.

DERECHO DE ASISTENCIA
Se recuerda a los Accionistas que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir personalmente a la Junta General aquellos Accionistas que sean titulares de, al menos, 2 acciones, las cuales consten inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad.
A tal fin, la Sociedad expedirá una Tarjeta de Asistencia Nominativa, que podrá ser retirada directamente por los Accionistas en la siguiente dirección: Estadio de Riazor - Oficina de Atención al Deportivista - Avenida de la Habana s/n, 15011 A Coruña.
A los efectos de acreditar la identidad de los Accionistas, o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, con la presentación de la Tarjeta de Asistencia se solicitará a todos los asistentes la acreditación de su identidad, mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos identificativos.

REGLAS RELATIVAS A LA AGRUPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Los Accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. Dicha representación deberá conferirse, en todo caso, por escrito y con carácter especial para cada Junta, siempre que se garantice debidamente la identidad del Accionista que ejerce su derecho. En el caso de Accionistas personas jurídicas será preciso acreditar el correspondiente apoderamiento.
Además, tal y como establecen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 189, será lícita la agrupación de acciones.
La representación es revocable. La asistencia personal a la Junta del accionista representado tendrá valor de revocación.

PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a los Accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, con los datos de carácter personal facilitados por los propios Accionistas, por sus representantes o, en su caso, por las entidades de crédito y bancarias, sociedades y agencias de valores en que los Accionistas tengan depositadas sus acciones.
La finalidad de dicho fichero o tratamiento es la gestión y administración de los datos de los Accionistas y, en su caso, los relativos a sus representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas así como de los que puedan derivarse como consecuencia de la misma.
Los Accionistas o sus representantes podrán ejercitar, en los supuestos amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad) remitida a la siguiente dirección: Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003, A Coruña.
El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., en su condición de Responsable del Fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo, como Responsable del Fichero garantizará la confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de su obligación de revelar a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas, siempre que ésta haya sido requerida de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA DELEGACIÓN DE ACCCIONES

PREVISIÓN SOBRE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Se informa a los Accionistas que, considerando la experiencia de años anteriores en que no se alcanzó el quórum necesario para la celebración en primera convocatoria, la Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el jueves día 3 de diciembre de 2015, a las 20:00 horas, salvo aviso en contrario en la prensa diaria.

A Coruña, a 5 de octubre de 2015

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSTANTINO FERNÁNDEZ PICO